Пропустить навигацию

Дополнительная информация

В целях оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральной пробирной палатой подготовлены рекомендации по вопросам законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ:
1) Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях;
2) Руководство по соблюдению обязательных требований при совершении операций, подлежащих обязательному контролю;
3) Руководство по соблюдению обязательных требований при идентификации клиентов;
4) Информационное сообщение по выявлению необычных (подозрительных) операций (сделок) и представлению сведений о них в Росфинмониторинг.  

Обучающие видеоролики 

Смотреть «Обучение в сфере ПОД/ФТ»
Смотреть «Проверка клиентов по перечням»
Смотреть «Исполнение требований ПОД/ФТ и риск-оценка»
Смотреть «Как направить сообщение в Росфинмониторинг»
Смотреть «Регистрация в Личном кабинете»