Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ

Законодательство о ПОД/ФТ распространяется на организации и ИП , осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Законодательство о ПОД/ФТ не распространяется на:
религиозные организации;
музеи; 
организации, использующие драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

Подробнее 

1. Обязательные требования
2. Проверки в сфере ПОД/ФТ
3. Программа профилактики 
4. Национальное законодательство о ПОД/ФТ
5. ФАТФ
6. Дополнительная информация