Дополнительная информация

В целях оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральной пробирной палатой подготовлены рекомендации по вопросам законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ:

Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях;
Информационное сообщение по выявлению необычных (подозрительных) операций (сделок) и представлению сведений о них в Росфинмониторинг;
Памятка по идентификации клиентов;
Памятка «Выявление бенефициарных владельцев»;
Памятка «Обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Памятка «Назначение специального должностного лица»;
Памятка «Разработка правил внутреннего контроля».

Обучающие видеоролики

Смотреть «Обучение в сфере ПОД/ФТ»
Смотреть «Проверка клиентов по перечням»
Смотреть «Исполнение требований ПОД/ФТ и риск-оценка»
Смотреть «Как направить сообщение в Росфинмониторинг»
Смотреть «Регистрация в Личном кабинете»
Смотреть «Основные аспекты исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ»