Дополнительная информация

В целях оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральной пробирной палатой подготовлены рекомендации по вопросам законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ:

Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях;
Информационное сообщение по выявлению необычных (подозрительных) операций (сделок) и представлению сведений о них в Росфинмониторинг;
Памятка по идентификации клиентов.
Памятка «Выявление бенефициарных владельцев»

Обучающие видеоролики

Смотреть «Обучение в сфере ПОД/ФТ»
Смотреть «Проверка клиентов по перечням»
Смотреть «Исполнение требований ПОД/ФТ и риск-оценка»
Смотреть «Как направить сообщение в Росфинмониторинг»
Смотреть «Регистрация в Личном кабинете»