- Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ
- Дополнительная информация
Дополнительная информация
В целях оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральной пробирной палатой подготовлены рекомендации по вопросам законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ:
- Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях;
- Информационное сообщение по выявлению необычных (подозрительных) операций (сделок) и представлению сведений о них в Росфинмониторинг;
- Памятка по идентификации клиентов.
- Памятка «Выявление бенефициарных владельцев»