Пропустить навигацию

Дополнительная информация

В целях оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральной пробирной палатой подготовлены рекомендации по вопросам законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ:

  1. Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях;
  2. Информационное сообщение по выявлению необычных (подозрительных) операций (сделок) и представлению сведений о них в Росфинмониторинг;
  3. Памятка по идентификации клиентов;
  4. Памятка «Выявление бенефициарных владельцев»;
  5. Памятка «Обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  6. Памятка «Назначение специального должностного лица»;
  7. Памятка «Разработка правил внутреннего контроля».

Обучающие видеоролики 

  • Смотреть «Обучение в сфере ПОД/ФТ»
  • Смотреть «Проверка клиентов по перечням»
  • Смотреть «Исполнение требований ПОД/ФТ и риск-оценка»
  • Смотреть «Как направить сообщение в Росфинмониторинг»
  • Смотреть «Регистрация в Личном кабинете»
  • Смотреть «Основные аспекты исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ»