Идентификация клиента

При проведении идентификации клиента проводятся следующие мероприятия:

— Установление и фиксирование идентификационных данных, формирование анкеты клиента;

— Проверка по перечням:
Перечень лиц, о которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
Перечень лиц, о которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
Решения Росфинмониторинга о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;

— Выявление лиц, чьи операции должны приостанавливаться (постановление Росфинмониторинга, решение суда);

— Выявление публичных должностных лиц (ПДЛ) и их родственников;

— Выявление лиц из стран, не выполняющих требования ФАТФ.

Документы, составляемые и получаемые при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев либо обновлении сведений о них, формируются в досье клиента. 

Информацию необходимо обновлять не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в ее достоверности и точности — в течение семи рабочих дней. При обновлении информации формируется новая анкета, которая приобщается к досье клиента.