- Деятельность Федеральной пробирной палаты
- Контроль в сфере ПОД/ФТ
Контроль в сфере ПОД/ФТ
Законодательство о ПОД/ФТ распространяется на организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Законодательство о ПОД/ФТ не распространяется на:
- религиозные организации;
- музеи;
- организации, использующие драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
Подробнее
- Обязательные требования
- Проверки в сфере ПОД/ФТ
- Программа профилактики
- Обзор результатов правоприменительной практики
- Национальное законодательство о ПОД/ФТ
- ФАТФ
- Дополнительная информация
- Анкета обратной связи
- Секторальная оценка рисков
- Лучшие практики
- Анкетирование в целях оценки удовлетворенности госнадзором