Контроль в сфере ПОД/ФТ

Законодательство о ПОД/ФТ распространяется на организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Законодательство о ПОД/ФТ не распространяется на:

• религиозные организации;
• музеи;
• организации, использующие драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

Подробнее

1. Обязательные требования
2. Проверки в сфере ПОД/ФТ
3. Программа профилактики
4. Обзор результатов правоприменительной практики
5. Национальное законодательство о ПОД/ФТ
6. ФАТФ
7. Дополнительная информация
8. Анкета обратной связи
9. Секторальная оценка рисков
10. Лучшие практики