Профилактические мероприятия

Федеральная пробирная палата осуществляет контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ посредством проведения следующих профилактических мероприятий:

• анкетирование (опрос) контролируемого лица;
• обобщение правоприменительной практики и доведение ее результатов до сведения контролируемых лиц;
• доведение до контролируемого лица информации о требованиях законодательства, актуальных рисках ОД/ФТ и ФРОМУ, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемого лица при осуществлении ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Программа профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на 2026 год (скачать).

Обзор результатов обобщения правоприменительной практики за 2025 год (скачать).