Дополнительная информация

В целях оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральной пробирной палатой подготовлены рекомендации по вопросам законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ:

1. Памятка по идентификации клиентов;
2. Памятка «Выявление бенефициарных владельцев»;
3. Памятка «Обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
4. Памятка «Назначение специального должностного лица»;
5. Памятка «Разработка правил внутреннего контроля»;
6. Памятка «Операции с денежными средствами или иным имуществом».

Обучающие видеоролики 

• Смотреть «Обучение в сфере ПОД/ФТ»
• Смотреть «Проверка клиентов по перечням»
• Смотреть «Исполнение требований ПОД/ФТ и риск-оценка»
• Смотреть «Как направить сообщение в Росфинмониторинг»
• Смотреть «Регистрация в Личном кабинете»
• Смотреть «Основные аспекты исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ»