Права и обязанности контролируемых лиц

В целях оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральной пробирной палатой подготовлены рекомендации по вопросам законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ:

1. Памятка «Разработка правил внутреннего контроля»
2. Памятка «Назначение специального должностного лица»
3. Памятка «Обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
4. Памятка «Идентификация клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев»
5. Памятка «Выявление бенефициарных владельцев»
6. Памятка «О требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части ограничений в отношении организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения»
7. Памятка «Операции с денежными средствами или иным имуществом»
8. Памятка «Сообщения о подозрительных операциях (СПО)»
9. Памятка «Отказ в совершении операции и информирование об этом Росфинмониторинг»
10. Памятка «Производство по делам об АП»
11. Памятка «Взаимодействие контролируемых лиц с Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами в сфере ПОД/ФТ»