Обязательные требования

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей законодательством Российской Федерации о ПОД/ФТ устанавливаются следующие обязательные требования:

¹Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Подробнее:

Организация системы внутреннего контроля
1. Разработка и обновление ПВК
2. Назначение СДЛ
3. Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Осуществление внутреннего контроля
1. Идентификация клиента
2. Изучение клиентов
3. Оценка риска
4. Выявление операции, подлежащих контролю, и информирование РФМ
5. Замораживать (блокирование) денежные средства или иное имущества
6. Приостанавливать операции
7. Отказ в совершении операции
8. Хранение информации
9. Обеспечение конфиденциальности информации
10. Проведение обучения сотрудников
11. Проверять систему внутреннего контроля
12. Проводить проверку по перечням