Изучение клиентов

При приеме на обслуживание и обслуживании клиентов необходимо получать информацию о целях деловых отношений и их предполагаемом характере. 

На регулярной основе (каждый раз при обновлении сведений о клиенте) принимать меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов.  

Организации и ИП вправе принимать меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов. Характер и объем указанных мер определяются с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ.