- Контроль в сфере ПОД/ФТ
- Назначение СДЛ
Назначение СДЛ
Организации и ИП обязаны назначать специальных должностных лиц (СДЛ), ответственных за реализацию правил внутреннего контроля. СДЛ должны пройти обучение (целевой инструктаж) до начала осуществления своих функций. ИП вправе самостоятельно осуществлять функции СДЛ при прохождении обучения.
К СДЛ предъявляются специальные квалификационные Требования.