Обеспечение конфиденциальности информации

Организациям и ИП запрещено информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Клиент информируется:
— о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
— о приостановлении операции,
— об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций и его причинах,
— о необходимости предоставления документов.

Организации и ИП обязаны сохранять конфиденциальный характер информации, полученной в результате реализации ПВК.

Организациям, их руководителям и работникам, ИП и их работникам запрещено информировать третьих лиц о предоставлении информации в Росфинмониторинг.