Оценка риска

Организация и ИП оценивает и присваивает клиенту степень (уровень) риска совершения клиентом операций, связанных с ОД/ФТ, а также пересматривает присвоенный уровень риска ОД/ФТ (при необходимости) и применяет меры по его снижению.