Отказ в совершении операции

Организации и индивидуальные предприниматели вправе отказать в совершении операции в случае, если:
— не представлены документы, необходимые для фиксирования информации,
— у работников организации/ИП возникают подозрения, что операция совершается в целях ОД/ФТ. 

В случае принятия решения об отказе в совершении операции информация об этом направляется в Росфинмониторинг.

Клиента необходимо проинформировать о причинах отказа в совершении операции.

Организации и ИП обязаны рассмотреть представленные клиентом документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции.

В случае принятия организацией или ИП решения об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции информация о таком решении направляется в Росфинмониторинг.