Проведение обучения сотрудников

Сотрудники организации или ИП проходят специальное обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны утвердить перечень лиц, проходящих обучение. 

Обучение проводится в формах вводного инструктажа, дополнительного инструктажа, целевого инструктажа, повышения уровня знаний.

Вводный и дополнительные инструктажи проводятся СДЛ в установленные сроки. 

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний проводятся организациями, учрежденными Росфинмониторингом, и другими организациями по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Перечень организаций размещен на сайте Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» в разделе «Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ», подраздел «Организации партнеры».

Работники организаций и ИП проходят обучение в установленные сроки. Организации и ИП обязаны вести учет прохождения сотрудниками обучения. Документы, подтверждающие прохождение сотрудником организации обучения, приобщаются к личному делу сотрудника.