Проверять систему внутреннего контроля

Организации и ИП на регулярной основе, но не реже чем 1 раз в 6 месяцев, самостоятельно проводят внутренние проверки исполнения ими законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, ПВК и иных организационно-распорядительных документов, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля.

По результатам внутренних проверок руководителю организации, ИП предоставляется письменный отчет обо всех выявленных нарушениях. Организации и ИП обязаны принять меры по устранению нарушений, выявленных в ходе внутренних проверок.