Проводить проверку по перечням

Организации и ИП должны не реже чем один раз в три месяца проверять по Перечням наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг.