Выявление операции, подлежащих контролю, и информирование РФМ

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны выявлять следующие операции:
— операции (сделки), подлежащие обязательному контролю;
— необычные операции (сделки), в отношении которых возникают подозрения, что они совершаются в целях ОД/ФТ.

Выявленная операция должна быть документально зафиксирована внутренним сообщением. Руководитель организации, индивидуальный предприниматель либо уполномоченное ими лицо принимают решение:
— о признании операции (сделки) подлежащей обязательному контролю или подозрительной операцией (сделкой);
— о дополнительном изучении необычной операции (сделки) клиента;
— о представлении информации о вышеуказанных операциях в Росфинмониторинг.