Федеральная пробирная палата обновила уровни риска по ПОД/ФТ

Обновление уровней риска осуществляется на основе анализа предоставляемой отчетности, характера совершаемых операций и соблюдения сроков подачи сведений в ГИИС ДМДК. Изменения затронули организации и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете.

Распределение по уровням риска — низкому, среднему и высокому — является ключевым индикатором для применения риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольных мероприятий.

Низкий уровень риска предполагает минимальное внимание со стороны надзорных органов, в то время как средний и высокий уровни служат основанием для более пристального контроля и могут повлечь проведение дополнительных проверок.

Федеральная пробирная палата рекомендует участникам рынка проверить свой текущий статус в обновленном реестре на официальном сайте ведомства, осуществить сверку данных контрагентов и, в случае изменения уровня риска, привести правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями.