Ксения Пестова: ГИИС ДМДК – это элемент высокотехнологичного надзора

Инструментарий системы позволяет прогнозировать формирование рисков в сфере ПОД/ФТ и своевременно их нивелировать

Об этом заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты заявила на заседании Совместного форума надзорных органов и частного сектора под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТФ, прошедшего в Москве 28 мая.

В ходе мероприятия Ксения Пестова представила возможности и результаты внедрения государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в разрезе ПОД/ФТ.

Так, с использованием ГИИС ДМДК ведомству удалось добиться прослеживаемости пути драгоценного металла от места его добычи до изготовления из него изделия и реализации его конечному потребителю. Благодаря заложенным в системе алгоритмам Федеральная пробирная палата владеет информацией об участниках оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и имеет возможность принимать оперативные меры реагирования.

Количество поднадзорных субъектов составляет более 16 тысяч участников оборота. При этом система индикаторов риска ГИИС ДМДК позволяет оперативно и адресно взаимодействовать с каждым из них, указывая на неточности при осуществлении внутреннего контроля, тем самым своевременно минимизируя возникающие уязвимости сектора.

«Более того, в настоящее время мы активно развиваем алгоритмы ГИИС ДМДК, что позволяет оперативно выявлять закономерности, направленные на отмывание дохода и финансирование терроризма. Используя адресный подход, Пробирная палата информирует поднадзорные субъекты о новых угрозах в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые требуют повышенного внимания при осуществлении внутреннего контроля. Таким образов, инструментарий ГИИС ДМДК позволяет прогнозировать формирование рисков в сфере ПОД/ФТ и своевременно их нивелировать», – пояснила Ксения Пестова.

Справочно

ЕАГ — Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. МЕНАФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Это региональные группы по типу ФАТФ, цель которых — борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах.

В заседании Совместного форума приняли участие руководители и специалисты надзорных органов, финансовых разведок, международных организаций и частного сектора из Алжира, Бахрейна, Беларуси, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Кыргызстана, Ливии, России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Йемена.