Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по ЮФО провело в Донецке образовательный семинар по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Мероприятие объединило около 30 представителей ювелирного бизнеса Донецкой и Луганской Народных Республик. Его целью было повышение осведомленности и практических навыков в сфере ПОД/ФТ.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель руководителя Межрегионального управления ФПП по ЮФО Татьяна Громова. Она подчеркнула важность строгого соблюдения законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и камней и роль ювелирного бизнеса в обеспечении экономической безопасности.

В рамках семинара с докладом на тему «Осуществление Федеральной пробирной палатой контроля за исполнением законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ» выступил Сергей Лаврентьев, заместитель начальника отдела контроля (надзора) за использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней. В своём выступлении он подробно осветил ключевые аспекты, включая процедуры выявления бенефициарных владельцев, критерии и порядок направления сообщений о подозрительных операциях в уполномоченные органы, а также оценку рисков и действия в случае отказа от проведения сомнительных сделок.

Также на мероприятии с докладом «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» выступили представители Межрегионального управления Росфинмониторинга по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям — начальник отдела надзорной деятельности Людмила Жиликова и ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Валерия Вапирова. Их выступление позволило участникам семинара получить актуальную информацию о правоприменительной практике напрямую от надзорного органа и обменяться опытом.

Завершила семинар председатель Региональной профсоюзной организации работников торговли, общественного питания и предпринимательства Донецкой Народной Республики Галина Мочко, подведя итоги года.

По окончании официальной части участники семинара задали вопросы экспертам в ходе открытого диалога.