Сотрудники Федеральной пробирной палаты рассказывают об основных аспектах исполнения участниками рынка ДМДК требований законодательства о ПОД/ФТ

Из ролика вы узнаете о:

соблюдении основных требований законодательства о ПОД/ФТ участниками оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
порядке постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате;
регистрации в ГИИС ДМДК;
перечне операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ;
порядке организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
перечне мер за нарушение требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

Видео записано совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.