Критерии риска — Федеральная пробирная палата

Вводят в оборот, но не отражают добычу ДМ
Доля квитанций, по которым выявлены несоответствия заявленной пробе ювелирных изделий, от общего количества квитанций, сданных на клеймение, более 50%
Доля произведенных ювелирных изделий от количества заклейменных и маркированных заготовок менее 30% (количество заклейменных и маркированных заготовок более 100 шт.)
Изготовление по заказу ФЛ ювелирных изделий общим объемом более 7 кг при объеме направленных на опробование и клеймение ювелирных изделий менее 7 кг
Наличие на остатке и (или) прихода ювелирных изделий и отсутствие отгрузки и розничных продаж
Наличие на остатке и (или) прихода ювелирных изделий при наличии УТМ и отсутствии отгрузки (менее 150 г) и розничных продаж
Наличие факта принятия изделий на комиссию при отсутствии розничной реализации
Наличие фактов вывода из оборота ювелирных изделий путем реализации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и художникам-ювелирам, не состоящим на специальном учете (за исключением лиц, указанных в подпунктах "м", "н", "р" и "ф" пункта 2 Правил
Наличие фактов непринятия в течение 60 календарных дней контролируемым лицом в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота
Направление изделий из ДМДК в адрес маркетплейсов по безотзывным спецификациям при отсутствии УТМ и признака дистанционных продаж
Направление на клеймение при отсутствии исходящих поставок ДМ
Направление на клеймение ювелирных изделий массой более 1 кг при всех входящих поставках менее 1 кг
Не отражают добычу, но аффинируют минсырье
Непредставления на опробование, анализ и клеймение ювелирных изделий, ввезенных на территорию РФ, в течение 6 месяцев с даты выдачи акта государственного контроля при ввозе в РФ из государств, не входящих в ЕАЭС, драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы
Объем возврата принятых на комиссию изделий составляет более 50% изделий
Отправка менее 50% лома и отходов на переработку и (или) аффинаж от общего объема лома и отходов
Отсутствие динамики объема в остатках в течение одного года, предшествующего отчетной дате
Отсутствие операций с ДМДК в течение 1 года, предшествующего отчетной дате
Отсутствие операций с ДМДК в течение 2 лет, предшествующих отчетной дате
Отсутствие партий на остатках и операций с ДМДК в течение 1 года
Отсутствие переработки последние 9 мес
Превышение объема входящих поставок в 2 и более раз над объемом исходящих поставок
Превышение объема остатков в 2 и более раз среднего объема исходящих поставок за последние 2 календарных года (средний объем больше 1 кг)
Превышение объема розничной реализации по сравнению с объемом изделий, направленных на маркировку (ломбарды)
Превышение объемов клеймения на 50% над объемами исходящих поставок
Превышение объемов клеймения над суммой объема входящего остатка и входящих партий ДМ
Принятие ДМ по скупочным квитанциям более 1 кг при отсутствии розничной реализации и сдаче на аффинаж и (или) переработку менее 100 г
Принятие ломбардами в залог изделий более 5 кг, процент невыкупа которых составляет более 20%
Списание ДМДК в объеме, превышающим 10% от объема входящего остатка на начало отчетного периода и объема поступлений ДМДК за отчетный период, за исключением списания остатков (до 1 марта 2023 года)
Списание тех. потерь свыше 10% от объемов производства
Увеличение ХЧМ более чем в 2 раза при переработке родительской партии