Федеральная пробирная палата провела проверку ООО «САПФИР»

Федеральной пробирной палатой проведена внеплановая выездная проверка соблюдения законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в отношении ООО «САПФИР».

Непредставление ООО «САПФИР» в полном объеме запрошенных Федеральной пробирной палатой документов не позволило достигнуть цели проверки — осуществить оценку соблюдения ООО «САПФИР» требований законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Постановлением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 4 августа 2026 г. ООО «САПФИР» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.