Федеральная пробирная палата провела проверку ООО «ВТОРМЕТ»

Федеральной пробирной палатой проведена внеплановая выездная проверка соблюдения законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в отношении ООО «ВТОРМЕТ».

ООО «ВТОРМЕТ» совершило административное правонарушение, выразившееся в неисполнении законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в части осуществления внутреннего контроля, повлекшее представление в Росфинмониторинг недостоверных сведений об операции, подлежащей обязательному контролю. Операции, подпадающие под критерии выявления необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, не выявлялись, а сведения о таких подозрительных операциях в Росфинмониторинг не направлялись.

Постановлением Головинского районного суда г. Москвы от 15 сентября 2026 г. ООО «ВТОРМЕТ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Кроме того, непредставление ООО «ВТОРМЕТ» в полном объеме запрошенных Федеральной пробирной палатой документов не позволило достигнуть цели проверки — осуществить оценку соблюдения ООО «ВТОРМЕТ» требований законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Постановлением Головинского районного суда г. Москвы от 15 сентября 2026 г. ООО «ВТОРМЕТ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.