Федеральная пробирная палата выявила нарушения ПОД/ФТ в ООО «Золотой Лев»

Федеральной пробирной палатой в отношении ООО «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» проведена внеплановая выездная проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Проверкой выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиентов, их выгодоприобретателей. Так, в анкеты клиентов систематически не вносились обязательные сведения либо вносились недостоверные сведения.

С нарушениями требований законодательства ООО «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» осуществлялись оценка и управление рисками.

Операции, подпадающие под критерии выявления необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, не выявлялись, а сведения о таких подозрительных операциях в Росфинмониторинг не направлялись.

По результатам проверки Федеральной пробирной палатой в отношении ООО «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» и специального должностного лица данной организации возбуждены дела об административных правонарушениях.

Постановлением суда Лефортовского района г. Москвы от 1 июля 2026 г. ООО «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 269 Нижегородского района г. Москвы от 26 июня 2026 г. специальное должностное лицо ООО «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.