О направлении сообщения о подозрительной деятельности (ФЭС 9-ФМ)

В рамках реализации мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Федеральная пробирная палата напоминает об обязанности по выявлению и направлению в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях.

Обращаем внимание, что в случае возникновения подозрений в отношении совокупности операций и/или действий клиента (включая его представителя) в рамках обслуживания, а также на основании реализации правил внутреннего контроля, предусмотрено направление сведений в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления подозрительных операций или действий по форме ФЭС 9-ФМ.

Формирование ФЭС 9-ФМ осуществляется специальным должностным лицом организации/ИП при выявлении совокупности сомнительных операций клиента по результатам анализа его деятельности. ФЭС 9-ФМ направляется вне зависимости от ранее направленных ФЭС.