Сотрудники Федеральной пробирной палаты приняли участие в семинаре по выявлению сомнительных операций в системе ПОД/ФТ

Семинар «Выявление сомнительных операций и правоприменительная практика в системе ПОД/ФТ» прошел в дистанционном формате. Его участниками стали сотрудники Центрального аппарата ведомства и его территориальных органов. Основная цель мероприятия — содействие повышению уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы в контексте надзорной деятельности.

Семинар открыл заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев. Он отметил, что повышение общего уровня подготовки кадров по вопросам ПОД/ФТ является одной из важных задач и требует постоянного совершенствования.

Программа включала лекции о выявлении сомнительных операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок. Участники обсудили этапы формирования типологий и кейсов, демонстрирующих эффективность системы ПОД/ФТ, включая схемы, связанные с НДС, контрабандой, незаконным оборотом драгоценных металлов и камней, коррупцией. Отдельное внимание уделили правоприменительной практике в части квалификации правонарушений по факту непредставления сведений об операциях, вызывающих подозрения в легализации преступных доходов или финансировании терроризма. Также затронули вопросы подготовки к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Завершился семинар тестированием участников, которое позволило проверить знания по линии ПОД/ФТ и закрепить полученную информацию.