ТАСС // В кабмине одобрили проект о контроле операций по купле-продаже слитков и монет в РФ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко одобрила законопроект, согласно которому кредитные организации будут направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.

Изменения предлагается внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала соответствующий законопроект», — отметил источник.

Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Также это касается сведений о зачислении денежных средств на счет или их списании со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, который занимается куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, лома, если речь идет о сумме свыше 1 млн рублей. Также в Росфинмониторинг придется направлять сведения о покупке или реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам. Это требование распространяется и на случаи, когда индивидуальный предприниматель или компания покупают у кредитной организации за наличный или безналичный расчет монеты из драгоценных металлов и обработанные природные алмазы на сумму свыше 1 млн рублей.

Как уточняется в пояснительной записке, одним из способов создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является постановка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, на специальный учет.

Продавцов и покупателей драгметаллов поставят на спецучет

В этой связи законопроектом предлагается установить запрет на списание по поручению юридического лица или индивидуального предпринимателя денежных средств с его банковского счета в случае, если они включены в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, которые не соблюдают обязательное требование по постановке на специальный учет.