В Центральном федеральном округе прошло заседание Отделения Совета комплаенс ФПП

Заседание в дистанционном формате провел председатель Отделения, исполняющий обязанности руководителя Межрегионального управления ФПП по Центральному федеральному округу Алексей Гусев.

В заседании приняли участие представители Центрального аппарата ФПП, Межрегионального управления ФПП по ЦФО, а также руководители и специалисты ювелирных компаний округа. Участники обсудили актуальность разработки новых признаков подозрительных операций в сфере противодействия отмыванию доходов.

С докладами выступили: • начальник отдела контрольно-надзорной деятельности МРУ ФПП по ЦФО Виктория Пинаева, которая рассказала о признаках подозрительных операций • начальник отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ ФПП Татьяна Мамаева, осветившая вопросы подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ.

По итогам мероприятия участники отметили эффективность формата встреч для выявления новых типологий подозрительных операций и приняли решение о регулярном проведении заседаний Отделения Совета комплаенс.