В Дальневосточном федеральном округе прошло заседание Отделения Совета комплаенс ФПП

В Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу состоялось заседание Отделения Совета комплаенс. Главная тема — направление в Росфинмониторинг сообщений о подозрительной деятельности.

Участников приветствовал председатель Отделения, руководитель МРУ ФПП по ДФО Владимир Архипов. Он напомнил о важности своевременного информирования уполномоченного органа об операциях, вызывающих подозрения.

С докладом по выявлению и идентификации подозрительной деятельности клиентов выступил начальник отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Алексей Витязев. Он привел пример судебного решения в отношении юридического лица, не принявшего мер по выявлению и направлению информации об операциях, подпадающих под признаки необычных сделок.

О практической реализации направления сообщений в Росфинмониторинг через личный кабинет субъекта ПОД/ФТ рассказала заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ДФО Ольга Киршина.

По итогам заседания участники сошлись во мнении, что необходимо продолжить проведение обучающих мероприятий с участниками оборота ДМДК для повышения уровня понимания и выполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ.