В Приволжском федеральном округе прошло заседание Отделения Совета комплаенс ФПП

Открыла заседание председатель Отделения Совета комплаенс в ПФО — руководитель МРУ ФПП по ПФО Наталия Кострова. В мероприятии приняли участие представители Центрального аппарата Федеральной пробирной палаты, Межрегионального управления ФПП по Приволжскому федеральному округу, Межрегионального управления Росфинмониторинга по ПФО, а также руководители 15 ювелирных компаний округа.

Участников приветствовал заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев. Он подчеркнул важность создания постоянно действующих площадок для обсуждения актуальных вопросов между представителями сектора драгоценных металлов и драгоценных камней и надзорными органами.

О подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ рассказала заместитель начальника Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ ФПП Наталья Фильчакова. С докладом об актуальности разработки новых признаков подозрительных операций выступил заместитель руководителя МРУ ФПП по ПФО Алексей Митяшов. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО Алексей Балакин ответил на вопросы участников.

В ходе заседания участники обменялись мнениями и внесли предложения по выявлению операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.