В Северо-Западном федеральном округе прошло первое заседание Отделения Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты

Участников приветствовал заместитель руководителя ФПП Дмитрий Замышляев. Он отметил важность достижения целей национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в преддверии участия Российской Федерации в пятом раунде взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Заседание открыла председатель Отделения, временно исполняющая обязанности руководителя МРУ Федеральной пробирной палаты по СЗФО Екатерина Семёнова, проинформировав участников о целях и задачах Совета.

С докладом о подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ выступила заместитель начальника Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты Наталья Фильчакова.

Заместитель руководителя МРУ ФПП по СЗФО Дмитрий Малахов осветил основные аспекты проведения оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней.

В заседании также приняли участие представители участников сектора оборота ДМДК, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа. Они продемонстрировали презентации по порядку осуществления внутреннего контроля, применению риск-ориентированного подхода к оценке рисков совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ.

По итогам заседания Отделения Совета комплаенс участники обменялись мнениями и вопросами, наметили пути совершенствования информационного обмена между участниками оборота ДМДК и уполномоченным органом, принимающим меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, Совет комплаенс Федеральной пробирной палаты — консультативно-совещательный орган, созданный для обсуждения вопросов применения риск-ориентированного подхода организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. В марте прошло заседание Отделения Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты в Уральском федеральном округе.