В Сибирском федеральном округе прошло заседание Отделения Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты

Участников мероприятия приветствовал заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев. Он подчеркнул важность создания постоянно работающих площадок для обсуждения актуальных вопросов представителей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней и надзорных органов.

Председатель Отделения Совета комплаенс в Сибирском федеральном округе — руководитель Межрегионального управления ФПП по СФО Александр Денисевич выступил с докладом об основных аспектах проведения оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней.

О подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ рассказала заместитель начальника Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты Наталья Фильчакова.

В заседании также приняли участие заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета и руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Дмитрий Шотт. В своем выступлении Евгений Гилета, в частности, отметил важность развития взаимодействия представителей сектора и надзорных органов в рамках работы по обновлению национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Замглавы ведомства обратил внимание на роль современных информационных технологий в контрольно-надзорной деятельности, таких как ГИИС ДМДК.Кроме того, практическим опытом на мероприятии поделились представители крупнейших предприятий региона. О порядке организации работы по ПОД/ФТ в ОАО «Красцветмет» рассказала специалист управления защиты активов Ольга Сергеева. О работе в этом направлении в АО «Полюс» сообщила старший специалист дирекции по безопасности АО «Полюс Красноярск» Алена Дудалева.