В Уральском федеральном округе прошло заседание Отделения Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты

В работе заседания принял участие заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев. Мероприятие провела председатель Отделения, руководитель Межрегионального управления ФПП по УФО Светлана Агафонова. С основными докладами выступили:

• советник руководителя ФПП Наталья Фильчакова, которая рассказала о подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ;
• заместитель руководителя МРУ ФПП по УФО Андрей Юферев, осветивший основные аспекты проведения оценки рисков в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней.

Также представители Федеральной пробирной палаты встретились с заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александром Калибердой. В ходе встречи обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия и координации работы по противодействию легализации преступных доходов. Пятый раунд взаимных оценок ФАТФ запланирован на 2028 год. Дмитрий Замышляев отметил необходимость активизации работы по возбуждению уголовных дел о легализации преступных доходов при наличии предикатных преступлений в секторе ДМДК.

Совет комплаенс Федеральной пробирной палаты — консультативно-совещательный орган, созданный для обсуждения вопросов применения риск-ориентированного подхода организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов, камней и изделий из них.