Заместитель руководителя МРУ ФПП по ЮФО Татьяна Громова приняла участие в заседании Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

В Ростове-на-Дону состоялось внеплановое заседание Экспертной группы межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Южном федеральном округе. Мероприятие прошло под председательством руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЮФО Алексея Хорунина.

В заседании приняли участие руководители и представители профильных ведомств региона: МРУ Федеральной пробирной палаты по ЮФО, МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г. Севастополю, Межрегиональной инспекции ФНС России по ЮФО, Южного Главного управления Банка России и др.

Основное внимание участники сосредоточили на повышении эффективности работы по выявлению, пресечению и предупреждению правонарушений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Особое значение эта тема приобретает в преддверии пятого раунда взаимных оценок ФАТФ. Обсуждались необходимость корректировки принимаемых мер, применение риск-ориентированного подхода при проведении контрольных мероприятий и усиление межведомственного взаимодействия.

С докладом выступила заместитель руководителя МРУ ФПП по ЮФО Татьяна Громова. Она осветила специфику и результативность контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий, включая проводимые совместно с правоохранительными органами, а также обозначила вопросы, возникающие при выявлении и фиксации нарушений со стороны участников сектора.

По итогам всестороннего обсуждения участники выработали предложения по реализации на уровне округа мер координационного характера и подготовке инициатив, направленных на совершенствование действующего законодательства.