Запись онлайн-семинара Федеральной пробирной палаты о лучших практиках в сфере ПОД/ФТ
Федеральная пробирная палата актуализировала рекомендации по лучшим практикам соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ и представила документ в ходе проведенного тематического онлайн-семинара.
В рекомендациях разъясняются основные требования законодательства о ПОД/ФТ, соблюдение которых позволит избежать нарушений и привлечения к ответственности со стороны Федеральной пробирной палаты:
- регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
- утверждение правил внутреннего контроля;
- проведение процедуры идентификации;
- информирование Росфинмониторинга об операциях, подлежащих контролю и т.д.
В документе также указана административная ответственность за конкретные виды нарушений.