Вебинар ФПП по проверке бенефициарных собственников контрагентов и клиентов (№ 115-ФЗ)
29 июля 2026 года в 11:00 по московскому времени Федеральная пробирная палата проведет вебинар на тему: «Организация процедуры надлежащей проверки клиентов: применение статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, пороговые значения при наличных и безналичных расчетах».
В ходе вебинара эксперты рассмотрят ключевые аспекты идентификации клиентов, обязательные пороговые значения для наличных и безналичных расчетов, а также практические вопросы применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. В завершение встречи спикеры ответят на вопросы участников.
Приглашаем участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней присоединиться к мероприятию.
Новая ссылка на телемост будет выслана зарегистрированным участникам. Незарегистрированные участники будут подключаться в режиме прослушивания, зарегистрированные — смогут участвовать в обсуждении в режиме вопрос — ответ.
Материалы
и многое другое
