Памятки о ПОД/ФТ для участников рынка

Для оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральная пробирная палата подготовила новые рекомендации. Они касаются вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

• Памятка «Обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ»;
• Памятка «Назначение специального должностного лица»;
• Памятка «Разработка правил внутреннего контроля».

С другими материалами и обучающими видеороликами по вопросам законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ можно ознакомиться по ссылке.