Памятки о ПОД/ФТ для участников рынка
Для оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральная пробирная палата подготовила новые рекомендации. Они касаются вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.
- Памятка «Обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ»;
- Памятка «Назначение специального должностного лица»;
- Памятка «Разработка правил внутреннего контроля».
С другими материалами и обучающими видеороликами по вопросам законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ можно ознакомиться по ссылке.